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非法集资近40亿大案背后:个别官员充当掮客

2010-03-25 15:52:27

来源:法制网——法制日报

  融资活动长达10年涉案人员多达40名受骗群众遍及27省市区共计4万余名

  本篇精粹

  3月24日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步鼓励和引导民间投资健康发展的政策措施。会议指出,要进一步解决民间投资准入难的问题,为民间资本营造更广阔的市场空间。

  就在此时,涉案金额近40亿元的安徽亳州“兴邦”特大非法集资案公开开庭审理。和诸多数额惊人的非法集资案一样,此案的根源仍然是规模庞大的民间资本难以找寻到一个“健康”的“出口”……

  非常案件

  法制日报记者李光明

  “兴邦”这个曾经令许多投资户激动的字眼,近日再次成为社会各界关注的焦点。

  3月22日上午,安徽省亳州市中级人民法院对涉案人员多达40名、涉案金额近40亿元的“兴邦”特大非法集资案公开开庭审理。由于涉案人员众多,在开庭审理的第三天(3月24日),公诉人还在宣读起诉书。

  据检察机关指控,在兴邦公司吴尚澧等人的虚假宣传和高额利润诱骗下,全国先后有27个省、市、区的4万余名群众参与了兴邦公司的非法集资,至2008年12月15日案发,其非法集资额高达38.86亿余元。

  集资诈骗自称“做好事”

  1998年11月17日,吴尚澧、石峰、董正国等人设立亳州市兴邦科技开发有限责任公司,吴尚澧任法人代表,并在各地建立分公司及服务中心,经营蚂蚁、土元供种养殖、回收业务,但是因为养殖技术、市场销售等原因,公司经营较为艰难。

  2000年,吴尚澧、石峰等人在明知土元养殖会无力返还群众集资款的情况下,未经国家有关机关批准,即以推广土元养殖为名,以高利返还为诱饵,诱骗群众参与投资土元养殖。

  2001年,吴尚澧等人指派被告人程亮在阜阳市注册阜阳绿邦仙人掌制品销售有限公司,并负责阜阳分公司的非法集资业务。

  2002年,吴尚澧、董正国、石峰等人引种“米邦塔”仙人掌后,在并无具体产品生产项目的情况下,即预谋以兴邦公司的名义,以签订仙人掌种植回收合同为名,以高利返还为诱饵,诱骗群众参与非法集资,进行集资诈骗。

  而在庭审现场,兴邦公司董事长吴尚澧在回答公诉人的提问时,不仅否认有罪,还以投资食用仙人掌从而填补国内仙人掌科技相关空白为由,自认有功劳,“自己是个企业家,是在做好事”,“不认为公司之前从事的集资行为是非法的”……

  吴尚澧之后,石峰、张燕、廖开祥、王玉梅、王正君、董正国、孙祥云等兴邦公司高管先后“粉墨登场”。

  而他们的法庭陈述与吴尚澧可谓是如出一辙,都对检方的指控提出异议,有的甚至称对公司的集资模式并不知情。

  早有“披露”但未引起重视

  根据检方的指控,为推动集资活动的开展,吴尚澧指派董正国与他人负责集资推广和组织群众参观;指派石峰等人,负责仙人掌基地建设,以及仙人掌种植回收和接待群众参观。

  据一位集资者介绍,兴邦公司每年都会召开年会,公司高管全部参加,还会邀请众多集资户代表参加。年会上,公司高管都会大力宣传兴邦公司及其产品,以鼓舞投资户的士气,消除他们的疑惑,“到案发后,我们还认为兴邦是不会出问题的呢,直到庭审才知道上当受骗了”。

  2003年10月,被告人王正君进入兴邦公司担任财务总监,后在吴尚澧的授意下,起草了《仙人掌联合种植合同书》,“号召”农民与他们签订“致富合同”,其中一款是种植一亩地的仙人掌,当年就可以获得纯利润3万元。

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