首页  »  财经  »  财经要闻

证券公司经理勾结6家银行职员骗走企业6亿存款

2015-01-22 17:36:23

来源:腾讯财经

 
  判决书显示,2006年的时候,李志勇名下的公司因收购新公司和投资新项目,在资金上出现较大缺口。
 
  为了还钱及解决资金周转问题,在别人的介绍下,李志勇决定挪用其他单位在银行的存款。
 
  2007年7月,李志勇认识了万达实业投资公司老板田勇,田勇自称和洪山区拆迁办主任杨永刚的关系很好,可以说服洪山区拆迁办将1亿元资金引到银行长期存放。但这笔钱拿出来后,田勇也要使用部分。
 
  李志勇供述,为了把这笔钱从银行中取出,他找到了湖北建设银行曜兴支行客户经理潘振坤,两人设计了一套行动方案:由潘振坤到洪山区拆迁办上门办理开户的手续,并将洪山区拆迁办开户时在预留给银行印鉴伪造后,替换出真印鉴,李志勇和田勇就可以持真印鉴挪用这笔存款。
 
  这套方案进行得颇为顺利,2007年8月上旬,潘振坤等人伪造并替换了印鉴,8月中旬和12月,田勇分两次将洪山区拆迁办存在武汉建行曜兴支行的1亿资金转走,并与李志勇分别挪用。
 
  因为田勇与拆迁办领导的关系,洪山区拆迁办不会到银行来取钱。李志勇则安排潘振坤每月拿着一张假对账单给洪山区拆迁办。
 
  截至2010年1月,两年多时间,洪山区拆迁办一直未发现该笔1亿元政府拆迁补偿专用资金存款已经被李志勇非法转出挪用。直至2014年6月,此案第二场一审判决书显示,洪山区拆迁办的该笔一亿元款项未被追回。
 
  判决书显示,此案之后,李志勇一直用类似的方法挪用多家公司、单位的存款:即找有资金的存款单位到指定银行存款,对方配合在一定时期内不查账不动用账上的资金,然后通过勾结银行工作人员将对方单位预留在银行的印鉴卡调换出来私刻章,然后用假章在银行将钱转出来挪为己用,并制作假的存单应付存款单位。
 
  李志勇一开始的数次挪用资金多是为了炒股和经营。但不久,由于无法及时偿还挪用资金,他开始拆东墙补西墙。
 
  一审中,李志勇因挪用公款罪、挪用资金罪、骗取贷款罪、行贿罪等被判处有期徒刑20年,并处罚金人民币五万元。
 
  中间人
 
  中间人有人脉,知晓资金供需信息,从中牵线搭桥,获取高额中介费
 
  在挪用公款利益链条中,中间人首先起到了介绍资源、关系的作用。
 
  挪用存款不被发现,除了制作各种假单据,一个重要条件是,存款单位一定时期内不取钱或转账。这往往需要存款方的配合。而中间人一方面掌握诸多资金源,另一方面也动用个人关系,让存款方作出这一承诺。而他们每介绍成功一单存款,都从李志勇处获得不菲的“中介费”。
 
  前述介绍洪山区拆迁办1亿元资金的田勇就是中间人。此外,在挪用东风汽车公司1亿元存款时,刘峰作为中间人,介绍东风汽车公司的财务科科长黄洁将存款存入指定银行。
 
  在挪用存款事件暴露时,中间人还能为李志勇起到缓冲的作用。
 
  李志勇和田勇挪用洪山区拆迁办1亿元资金后,2010年1月,洪山区拆迁办会计向敏收到一封建设银行湖北分行的银行对账单,发现存在武汉建设银行曜兴支行的1亿元资金竟然只剩下了一万余元。之前两年,曜兴支行送来的对账单却并没有显示异样。
 
  一审判决书显示,洪山区拆迁办的财务工作人员找到中间人田勇,田勇就一直周旋在拆迁办与曜兴支行之间,而洪山区拆迁办也一直没有报案。

  • 相关阅读
  • 贾康:房价不会因开征房地产税而下降

      全国政协委员、中国财政学会副会长、财政部财政科学研究所原所长贾康日前在广州出席“2015年中国房地产新年峰会”时表示,不动产登记制度为房地产税落地提供了技术支撑,房地产税改革不可避免,在他看...

    时间:01-22
  • 俄政府向普京提交210亿美元危机救助计划

      北京时间1月22日凌晨消息,俄罗斯政府各部部长已在周三向该国总统普京提交了总金额1.375万亿卢布(约合210亿美元)的危机救助计划,其中包括来自于俄罗斯国家财富基金的2500亿卢布(约合39亿美元)资金,这项计...

    时间:01-22
  • 俄罗斯:别因为油价下跌就叫我们“卢瑟”

      在瑞士达沃斯召开的经济论坛上,俄罗斯副总理阿尔卡季·德沃科维奇坚定表示,即便眼下油价崩盘对俄罗斯经济产生巨大破坏,但他的国家终将找到立足点,成为一个赢家。   俄罗斯政府和出口利润严重依赖石...

    时间:01-22
  • 达沃斯银行家头号担忧:美联储收紧中断信贷

      今年,德意志银行联席首席执行官AnshuJain最担心的是什么?   和其他银行家一样,他最担心的是,美联储开始政策收紧时产生的意外余震,尤其是对企业债券市场的冲击。   在达沃斯世界经济论坛年会的分组讨论...

    时间:01-22
  • 央妈在行动:通缩当前 全球货币大战愈演愈烈

      通胀压力当前,全球货币大战的枪声此起彼伏,又有多位“央妈”宣布参战。   昨天,加拿大央行意外降息25个基点,为2009年以来首次;日本央行下调了通胀预期,延期了一个贷款项目;而两位原本支持加...

    时间:01-22
  • 瑞再:险资出海投资需警惕利率风险

      “自2017年,亚洲市场保费收入将领跑全球,保险行业进入亚洲世纪。”   1月21日,瑞士再保险经济研究及咨询部副总裁邢鹂对包括腾讯财经在内的媒体做出以上表述。邢鹂表示,宏观层面来看,2015年美联...

    时间:01-22
  • 知情人士称欧央行QE规模或达1.1万亿欧元

      北京时间1月22日下午消息,多家外媒引述消息人士的话报道,欧洲央行量化宽松项目箭在弦上,总购债规模有望达到1.1万亿欧元。   欧央行执委会提议欧央行从2015年3月份开始,每个月购买500亿欧元债券,购债时间...

    时间:01-22
  • 水十条内容浮出 总投资将超过2万亿元

      中国证券网记者获悉,新《环保法》实施以来,各地严查污水排放的力度骤增,整顿整改要求加码。如河南尉氏县吉利化工有限公司近日被环保部门查封,企业法定代表人将被行政拘留,成为河南省首例依据新《环保法》查...

    时间:01-22
  • 腾讯财经达沃斯酒会聚焦“中国投资”

      1月21-24日,2015年世界经济论坛年会于在瑞士小镇达沃斯举行。当地时间1月22日,腾讯财经也将在达沃斯小镇上的Edelweiss酒店举办主题晚宴,数十位经济界人士将共同探讨中国投资对全球经济格局的影响。   2008...

    时间:01-22
  • 不动产抵扣改革有望年内启动 或将减税逾8000亿

      《经济参考报》记者日前从权威渠道获悉,2015年国家有望将房屋不动产纳入税务抵扣范围,此项改革或伴随房地产、建筑业“营改增”同步进行。据财税专家估算,改革带来的减税规模或超过8000亿元,减税利...

    时间:01-22
免责声明:本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。 本网站转载图片、文字之类版权申明,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。