2024-11-04 11:28:24
来源：中国新闻网
中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。
草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其交易有关情况；对存在洗钱高风险情形的，必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次，限制业务类型，拒绝办理业务，终止业务关系等洗钱风险管理措施。
同时，草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制，增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议，金融机构应当及时处理。此外，草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任，并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完）
中新社北京11月4日电 11月4日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同日本内阁特别顾问、国家安保局长秋叶刚男举行中日高级别政治对话机制磋商。 王毅表示，中日关系处于改善发展关键阶段，双方应按...
中新网广州11月4日电 (记者 程景伟)据广东省纪委监委“南粤清风网”4日通报，广东汕尾两名干部接受纪律审查和监察调查。 据通报，汕尾陆丰市政府党组成员、副市长刘亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受汕尾市纪委...
石油产业是伊拉克经济的支柱。在伊拉克当前各大油田中，位于东南部米桑省的米桑油田是开采时间最长、环境最恶劣的油田之一。米桑油田在发展过程中，曾面临设施老旧、技术滞后、资源瓶颈等多项挑战。2010年5月，中...
中新网11月4日电 在中国的西北边陲，维吾尔族、汉族、哈萨克族、满族、回族等多民族群众共同生活在天山脚下、戈壁绿洲之间。 新疆，这里历来是多元文化荟萃之地，独特的民族风貌在基层社区生根发芽，逐渐枝繁...
中新网银川11月4日电 (记者 于晶)4日，记者从宁夏回族自治区文化和旅游厅获悉，由宁夏文旅厅组织制定的《红色旅游服务规范》和修订的《滑沙旅游项目管理与运营规范》《滑索旅游项目管理与运营规范》3项地方标准，...
中新网杭州11月4日电(郭其钰)“全球所有关注知识产权、关注创新发展的人们，都将记住杭州。”对于国际保护知识产权协会(AIPPI)会长奥山尚一来说，一场庭审成为其观察中国知识产权保护的一扇窗口。 不久前，20...
2024年11月4日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在京同日本内阁特别顾问、国家安保局长秋叶刚男举行中日高级别政治对话机制磋商。 王毅表示，中日关系处于改善发展关键阶段，双方应按照两国领导人共识，...
中新网珠海11月4日电 (邓媛雯 朱伟俊)一架从俄罗斯起飞的“安-124”运输机4日上午飞抵珠海机场航展停机坪。这是第十五届中国国际航空航天博览会(以下简称“中国航展”)首架从境外直抵珠海机场的运输机，也是目前...
根据中央关于巡视工作的统一部署，近日，15个中央巡视组陆续开始进驻被巡视单位，开展为期2个月左右的常规巡视。 目前，中央巡视组已进驻10家单位。巡视期间，15个中央巡视组均设立专门值班电话、专门邮政信箱...
东方风劲，博惠四海。携一程繁花走来，第七届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。进入“进博时间”的你我，也将透过这扇“进博之窗”，见证一场中国与世界大道同行、互利共赢的“双向奔赴”，饱览一...