网络传销头目诈骗5亿海外被捕曾拒警方劝返

　　公安机关接到报案称被翡翠国际投资公司诈骗了资金

　　“猎狐2014”威武：57个国家布下天罗地网抓获329名境外逃犯！

　　【目前随着我国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐2014”专项行动的深入开展，已经从美国、加拿大、西班牙、阿根廷、韩国、泰国、香港、台湾、南非、尼日利亚等57个国家和地区抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人329名。除了抓捕之外，劝返在逃境外犯罪嫌疑人主动投案自首，同样也是专项行动的主要部分。】

　　今天我们关注一起网络传销的案件。之所以关注它，不仅是因为这起案件涉案金额巨大，而且案件的主犯非常特别。从2008年起，主犯卢某长期在境外策划和组织非法网络传销活动，并持两国护照，在多个国家流窜作案。今年7月，卢某被列入追捕的名单。公安部通过国际刑警组织发出“红色通缉令”，11月15日卢某在巴布亚新几内亚落网。

　　非法网络传销头目巴布亚新几内亚落网

　　2014年11月15日深夜，广州白云机场的入境口，数名湖北省孝感市经侦大队的民警们严阵以待，等待一神秘嫌疑犯的出现。凌晨4点，在三名国际警察和公安部干警的押解下，一名戴手铐的中年微胖、戴眼镜的男子低头走出机场，这位男子戴金丝眼镜，形象斯文，神态淡定。随后他又被押解到武汉，并连夜送到孝感市第一看守所。他的抓捕归案让孝感市公安局经侦大队的民警们着实松了一口气，因为他不是别人，正是经侦大队追捕数次、变换各种身份在境外逃窜数年之久的犯罪嫌疑人卢某。

　　巴布亚新几内亚助理总警司唐纳德：我们接到美国的国际刑警组织的报告，不久在巴新的口岸发现了杰克卢，他准备在巴新办理去美国的签证。我们把这个情况通告了中国大使馆，证实了他正是中国被通缉的嫌疑犯。于是我们扣留了他，并把他送回国。

　　在押解卢某时，巴布亚新几内亚警方与我国警方充分合作。

　　湖北省孝感市经侦大队大队长范巍巍：抓捕回来应该是非常激动的，感到非常意外，也非常激动。这起案件，应该是国际警务间合作的一个成功典范，非常成功的一个案例。当地警方对我们的要求，对我们的抓捕嫌疑人很重视。

　　那么，卢某究竟是怎样一个人，他为什么要跑到一个南太平洋国家躲藏起来呢？2013年1月份，公安机关在各地接到一些群众的举报，称被网上的一家名为翡翠国际投资公司诈骗了数额不等的资金，经过初查，公安部门发现这是一起典型的资本运作型的网络传销犯罪案件。

　　范巍巍：这个传销案件幕后的主犯隐藏的非常深。

　　那么，这到底是一起怎样的传销案么？3月22日孝感市公安局组织联合专班，开展立案侦查。经过三个多月顺藤摸瓜的侦查，办案民警发现这起网络传销案并不寻常。仅涉案金额就高达数亿！

　　范巍巍：通过我们慢慢的侦查，一个是追查它的人员网络。一个是追查它的资金流向，通过这两个方式，慢慢的查到幕后的主犯，是卢某。

　　那么，这个被警方列为主犯的嫌疑人卢某是谁呢？他又在哪里呢？经过警方细致调查，卢某的犯罪脉络清晰可见。卢某，2008年曾因传销在黑龙江被警方打击处理。但是卢某并没有悔过自新，相反继续从事传销经营活动。随后，警方还发现，卢某此时早已不知去向。

　　确实证实了那个主要犯罪嫌疑人卢某他在境外，没有抓捕条件。

　　在警方看来，这个网络传销案和以往的传销案有很大的不同，不仅是犯罪嫌疑人有，而且还有前科。而最大的问题是，卢某逃往国外之后，将过去的传销方式升级，通过电子邮件遥控指挥国内的一些骨干成员进行非法活动，并在境外注册了一家公司，进行更具欺骗性的网络非法传销活动，在四年当中他不敢再回国，这给案件的侦查抓捕工作增添了相当大的难度。

　　警官：你先把你的JALD公司，就是翡翠国际的注册情况，什么时间在哪里注册的，跟我们讲一下。

　　卢某：2004年注册，在维京群岛。

　　警官：维京群岛是哪里的？

　　卢某：它属于英属的维京群岛，就是我们一般上市公司注册的话，都采用维京群岛或者一些英属的群岛、美属的群岛来去注册的。

　　据卢某交代，根据互联网的技术，他变换了传销的方式，人在一个地方，而服务器却在另一个国家。这种人机分离最重要的秘密就是，逃避追逃。

　　警官：那服务器在哪里？就是在运行这个公司的时候。

　　卢某：在美国。

　　警官：服务器在美国。

　　那么，当人机分离后，卢某是怎样在网上开展传销的呢？

　　卢某：这一部分，这部分的业务主要是包括风控这一块，就是他们在中国境内自由发展的，因为这个项目我没有参与太多，在中国没有召开集会、发布会、公布都没有。

　　警官：就是说境内没有召开。

　　卢某：没有。

　　警官：那你在哪里召开了？

　　卢某：香港、台湾、泰国，还有马来西亚，基本上都有。

　　警官：你们聚会的目的是什么？

　　卢某：聚会的目的，就是会议上个路演，上市公司上市之前的路演，还有这个股权的交易，还有一些新闻发布会什么的。

　　负责侦破工作的警官范巍巍告诉记者，卢某的传销非常具有诱惑力，他首先将自己的公司伪装成境外的大公司遮人耳目，其次，即使有群众产生怀疑，也是无处可查。

　　范巍巍：对大陆投资的一些投资的股民来说，它们肯定更有诱惑性，因为毕竟说它在境外，具有诱惑性，第二个对于一些投资者和一些职能部门来查它，也是比较难的查。

　　据警方透露，卢某经常在国外组织骨干分子和高层会员聚会和活动，给他们返利，发奖品，利用他们在国内宣传发展会员，不断向他们传授传销的技巧。

　　范巍巍：第一个他可以逃避国内职能部门的监管，第二个，对于属地的投资者来说，可以免费出境旅游好像觉得也是一个待遇，更具有诱惑性、欺骗性，第三个在集会活动上当场兑现一些奢侈品，一些宝马车、劳力士手表，然后让这些骨干，或者这些高级会员回来以后在境内做宣传，让更多，诱骗更多的人上当。

　　据警方介绍，卢某在境外组织的网络非法传销活动手段不断升级，具有很强的欺骗性和诱惑性，许多中国国内的中小投资者纷纷上当受骗。这家境外注册的公司从2012年起在中国大陆发展传销活动，遍及全国多个省份，骗取的金额总计高达数亿元。那么这种“升级版”的传销到底是怎样的？