本报讯 (王 丹 姚俊毅)3月2日，商南警方打掉一流窜至商南县的电信诈骗洗钱“跑分”惯犯团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案轿车1辆、手机8部、银行卡15张、现金8000多元，及时消除危害人民群众财产安全的风险隐患。
3月1日，商南县公安局刑侦大队获悉：一名电信诈骗“跑分”嫌疑人雷某流窜至商南作案，请求协作抓捕。接到警情后，商南县公安局及时指令刑侦大队全警参战，深挖溯源、加强案情研判，力争全歼该犯罪团伙。
经侦查，以雷某、苏某为首的诈骗洗钱“跑分”团伙长期流窜全国各省多地作案，于近期在商南辖区开始从事诈骗犯罪活动。商南警方侦查后，掌握到该犯罪团伙的作案证据和行动轨迹，并精准获得了该团伙5名犯罪成员的藏匿地点。3月2日下午，商南县公安局刑侦大队民警兵分三路同时出击，分别将该洗钱“跑分”团伙骨干成员福建籍雷某、福建籍苏某，售卖手机卡、银行卡人员江苏籍柏某、陕西籍赵某、江苏籍杜某等5名犯罪嫌疑人全部抓获。到案后，该团伙犯罪嫌疑人对帮助电信诈骗分子实施“跑分”的行为供认不讳。
经审讯，以雷某、苏某为首的洗钱“跑分”团伙，自2021年10月起开始流窜至全国各地进行洗钱“跑分”，该团伙从中收取高额报酬。2月27日，雷某、苏某与售卖“两卡”人员柏某、赵某、杜某相约在商南会面，利用该三人银行卡、身份证、人脸识别验证对诈骗团伙的赃款进行流动式洗钱。据统计，自2月27日该团伙流窜至商南到被抓获期间，共帮助诈骗团伙洗钱150多万元。目前该5名嫌疑人已被商南警方刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。
据了解，“跑分”的“分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，诈骗得来的赃款要第一时间转出，银行卡一旦参与“跑分”很快就会被警方冻结，因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将诈骗得来的钱款“洗白”，从而回流到诈骗团伙手中。