此案系跨地区作案,骗子精心设局,步步为营,除了几个电话号码和银行账号外,其他一无所知,侦破难度非常大。7月份,侦查人员顶着烈日踏上南去广州的列车。
不出所料,王兰、“黎经理”和“刘助理”的手机号码全是不需要身份资料登记的电话卡。而这些号码除和贺江通话之外,再没有和第三者通过话。几番周折,干警在一片写字楼群中找到了骗子公司的老巢,但早已人去楼空,案件线索仿佛就此中断。
侦查人员没有气馁,他们通过耐心走访,在售楼员处得到了租房者的手机号码和身份资料。租房人为湖北省京山县一个叫马丹的女人。同时根据银行账号,查得贺江的17万元先后汇入的固定账户开户人,也正是这个湖北省京山县的马丹。马丹成为案件突破的关键!
法网恢恢,逃到天崖也枉然!
2009年9月,马丹携着骗取的巨款,在回家办理出境手续时落网。在大量的证据面前,马丹交待了她诈骗犯罪事实,也由此揭开了一个骗子公司的内幕。
今年27岁的马丹,高中毕业后,就离家进城打工,先后在几个大城市中艰难谋生。2008年,她来到广州,在一家以炒股指导为名的骗子公司打工了一段时间后,熟知了这类骗术的伎俩,决心自己开公司单干。
2009年初,马丹与湖北老乡明小芳达成协议,由明投资,她经营,合伙在广州市开办所谓的“广州中银软件公司”,专门从事炒股诈骗。马丹将有同样诈骗经历的陈林通(即黎经理)拉来入伙,陈又把朋友郝磊(刘助理)和卢科文介绍入伙。马丹和陈林通专门负责培训新招业务员,授意业务员每天对外大量拨打电话,以“指导炒股”为名骗取钱财。由明小芳的妹妹明梅芳负责该公司职员考勤考核及公司网站维护,再从人才市场招聘王兰等人任业务员。一个专门从事“炒股指导”的骗子公司很快成立了。
公司成员对他们的公司本质心知肚明,并按各自分工尽职尽力地进行诈骗活动。短短的三个月,就骗得全国各地股民30余万元。在骗得贺江17万元巨款后,他们在电话里听到贺江已准备报案后,立即解散公司各自逃亡。
同年腊月,办案民警前往湖北省大悟县抓捕主犯明小芳等人,将明梅芳抓获归案,主犯明小芳侥幸逃脱。2010年春节期间,广州警方传来喜讯,犯罪嫌疑人王兰和卢科文落入法网,侦查人员放弃春节休假,立即踏上南去的列车,把卢、王两人押回。随后,河南警方将犯罪嫌疑人郝磊抓获。侦察员又马不停蹄驱车赶至河南。3月27日,在浙江警方的协助下,主犯陈林通也落入法网。至此,全案除明小芳一人在逃外,5名诈骗团伙骨干全部落网。
民警忠告,天上永远不会掉馅饼!
丹凤县公安局经侦大队历时7个月的努力,终于成功破获了这起特大诈骗案。
该案犯罪嫌疑人皆属20多岁的“80后”,他们其中年龄最大的27岁,最小的只有21岁,文化程度仅为初中或高中。他们都是初出校门就到广州混世界,先后在类似的骗子公司打工,在掌握一定的诈骗伎俩后,又纠集在一块开公司去骗人。
他们交代,他们并不精通股票操作,有的人甚至从未炒过股。然而,为什么“公司”给贺江推荐的股票都那么灵验呢?犯罪嫌疑人陈林通(即黎经理)说,我们就是胡乱推荐的,如果恰好那支股涨了,我们就可以骗那人入会。一天打出去无数个电话,总有几个碰巧上当的。如果有内幕消息,我自己不会去炒?还用去骗人?我在公司骗人分得的钱有3万元,也投入了股市,还不是都赔了。
民警提醒那些想通过炒股致富的人们,要树立科学的理性的发财致富观念,摒弃一夜暴富的投机心理,要有一个清醒的头脑和一颗平常心。当你接到陌生且热心的指导炒股电话时,那很可能就是骗子公司伸出来钓你的鱼钩,切勿上当受骗。