明知自己手中的矿场已为他人所有,为了谋取利益不惜铤而走险,精心谋划了一场牵涉资金1200多万元的惊天骗局。昨日上午10时,西安市中级人民法院刑事审判庭在长安区安康医院,对这起集资诈骗案开庭审理。
83岁被告人挂着吊瓶出庭一路走得颤颤巍巍,左手还挂着吊瓶,要不是站在昨日审判庭上穿着黄色的马甲,很难想象这个风烛残年的83岁老人,精心谋划,骗取数百名群众的血汗钱。“非法集资的事我认罪,可我本意不是骗钱,我还有矿场,只是没来及开工赚钱。”沈建民辩称,所指控的用来骗人的洛南钼矿被当地法院判给别人后,自己准备依靠条件更好的铁矿维持,但是附近矿区出了安全事故,致使当地采矿场全线长期停工,导致后续的利息回报无法兑现给集资群众。
“融资高手”称仅获利20万
2004年底,急需大量资金的沈建民经人介绍,结识了“融资高手”王鹏飞,此时他用的是一个假名“刘建华”。“做我们这行的,都知道自己的行为是违法的,所以几乎都不用真名。”王鹏飞以前在不少项目上做过融资业务员,深谙社会融资的技巧。
两人见面一拍即合,沈建民交给他一些矿场资料,王鹏飞拿着这些资料进行包装策划,依靠成立的西安菲悦钼业公司招募业务人员,对外宣称洛南钼矿采选冶炼设备先进,产品畅销欧洲、日本、韩国等地,目前缺乏启动资金,现吸引社会投资可得高额回报。“11月份我离开公司时只拿了20多万元。”庭审上王鹏飞称,虽然任公司业务总经理,应获利的40%中副总经理、讲师分得2%~3%,业务员获15%~23%不等,再除去旅游、聚会等经费,剩余并不多。而检察官当庭指出,王鹏飞离开公司时,将所存账目全部销毁。
十余嫌疑人账面只有4791元
虽然在王鹏飞的帮助下,沈建民吸纳了上千万元的资金,而双方合作大半年后,因利益分配产生矛盾,两人分道扬镳。此时,沈建民用一个没有采矿权的铁矿继续“忽悠”。2006年,沈建民支付不出所承诺的高额利息时,受骗的群众方才醒悟。
检察机关在查案过程中,调取了2名被告人及其他十余名涉案人员的银行账户和房产信息,发现他们银行存款加起来只有4791元,且无任何房产。“我和老伴以前还租着房子,生活还比较困难。我把所有的钱全部投进了矿场里,要不是我被抓进去,山阳矿场绝对能开起来给大家赚钱。”
针对沈建民的辩解,公诉人员当即指出,该铁矿无开采证,直至2007年11月他被抓获,山阳铁矿一直没有生产经营。
开庭前又有多名群众报案
据悉,昨日开庭前夕,西安市检察院又收到多名群众报案信息,直到开庭前才核准数字。截至目前,被告涉嫌骗取资金数额为12521300元,受骗群众达370余人。昨日该案开庭持续6个小时,庭审结束后主审法官并未当庭宣判。“我等了5年终于等到这一天,为了要回钱不知跑了多少路,找了多少人。”昨日法庭外,年逾7旬的受骗老人贡俊说,他当初交纳了20多万元,结果血本无归,为此这几年他日夜不宁。办案人员称,西安菲悦钼业公司对外宣称投资者第一年给10%利息,第二年14%,第三年17%,三年后本金退回,这种高额利息吸引了不少群众,尤其是中老年人。
有老人在追款过程中郁郁而终
检察官当庭表示,被告人利用投资者的认识误区和急于投资的心理,许以高回报实施诈骗,并用于个人挥霍,造成大量资金无法追回。这些受害者中有白发老人也有下岗职工,有的老人在追款过程中郁郁而终。诈骗行为不仅给个人造成重大损失,还极大影响到社会经济秩序的稳定。