两名台湾人拿着“白卡”到浙江绍兴的ATM机上取款，引起了当地警方高度关注。经过7个月苦心侦查，当地警方掀开了一起跨国跨境银行卡诈骗案。案件跨越吉林、辽宁、黑龙江、湖南、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等10多个省区市，韩国、泰国、越南3个国家和台湾地区。根据公安部部署，警方在8省市开展“银行卡1号”专案收网行动。仅绍兴警方便抓获各类涉案人员146人，捣毁窝点24个，缴获银行卡1955张、电脑100多台、汽车12辆、手机500余部、手枪1支，涉案的非法资金达10余亿元人民币。
ATM里发现“白卡”
去年11月22日，绍兴市某银行的工作人员在对市区的一处ATM进行检查时，发现机器里竟然卡着一张特殊的银行卡。这张卡除了一个数据条之外，正反两面都是白色的，没有银行标识、VISA标志等信息。
这一情况立刻引起银行和警方关注。 11月26日，一名男子拿着一张“白卡”再次出现在市区解放路上的一处ATM前。闻讯而至的银行工作人员和民警立刻把该男子带回派出所调查。该男子交代，还有同伙住在绍兴县柯桥。民警随即驱车赶往，成功将另外一人抓获。在住房里，民警除找到了一沓白色空白银行卡外，还缴获了用于作案的读卡器、电脑和手机SIM卡。两人交代，他们都来自台湾地区，听从一个叫“阿南”（化名）的台湾人指挥到处取钱，然后存到指定账户里，他们几乎每个星期换一座城市，目的是为了躲避警察的侦查。
经过一个多月的侦查，民警基本查清了处在广东中山市的“阿南”犯罪团伙和与“阿南”有往来的多个犯罪团伙的情况，还发现了一个以吴某为首，专门提供诈骗技术的团伙。
面向韩国等国外民众行骗
警方初步查明，这是一起由中国台湾籍、韩国籍人员为主，吉林延边籍朝鲜族人具体实施的，主要面向韩国民众，同时涉及泰国的跨国、跨境银行卡诈骗犯罪案件。涉案金额从刚开始侦查时的上千万元、三四亿元，发展到后来的10余亿元。
由于案情复杂，2月14日，案件侦办小组向浙江省公安厅作了专门汇报，并成立了“WK214”专案组。
绍兴市警方初步查明，诈骗犯罪团伙共257个。 5月25日，公安部召集广东、福建、山东、辽宁等8省市公安机关部署战役。到目前为止，我们一共抓获各类犯罪嫌疑人146人。目前抓捕行动还没有完全结束。（新闻晚报）