本报记者蔡岩红
申报出口6个集装箱的液晶显示器,实际却是圆玻璃、毛坯镜子、砂轮等杂货……记者5月8日从宁波海关获悉,该关查获一起出口骗退税大案,涉嫌骗取出口退税超620万元人民币。
X光机透视现端倪
今年2月11日下午,宁波海关下属北仑海关报关大厅晚班预约窗口突然传来焦急的声音,“我们的货物今晚着急上船,请求晚班查验。”当班关员仔细审核了宁波某报关代理有限公司报关员递交的资料,接收确认了预约申请。
16点,预约的集装箱开始过X光机,关员很快就收到了传输过来的扫描图像。报关单上申报的货物为液晶显示器,1800台,过机的重量与申报相符,图像中箱门起前四排也呈现出规整放置的显示屏状物质,一切看起来都很正常。
但是正常中又透出一丝不寻常,这批液晶显示器的申报货值高达65.21万美元,又赶在刚过完年突然出货,会不会有猫腻?细心的关员对机检图像进行了增强处理和深入分析,认为货物为玻璃的可能性很大。为了谨慎起见,关员又调阅了液晶显示器和玻璃的图像数据库进行比对,最后果断决定:转人工查验!
开箱彻查揭开真相
箱门打开,出现在查验关员眼前的只有一些液晶显示板、外壳等配件,而更多的是毛坯镜子、砂轮等其他杂物,而所申报的液晶显示器则不见踪影。
液晶显示器的退税率有17%,且数额如此巨大,这可能存在着骗取国家出口退税的重大嫌疑。北仑海关敏锐地察觉到,这很可能不是一起单一事件。
北仑海关立即展开调查,发现这家单位同一时间出口的共有6个集装箱,申报货物均为液晶显示器。
于是,北仑海关立即锁定其余的5个集装箱,发现5个集装箱所装货物情况与第一个集装箱一模一样,装箱手法、货物也一样。
经彻查清点,这6个集装箱实际货物仅有液晶显示器36台、液晶电视机88台,其余液晶显示器包装箱内全都是液晶显示板(料件)、玻璃板、未镶框镜子、砂轮等,仅仅用来增加重量以图蒙混过关。
利剑出鞘闪电抓捕
案发后,北仑缉私分局立即召开案情分析会,判断这是一起以多报少出的手段,虚假核销加工贸易手册骗取出口退税的案件。
为防止走漏风声,北仑分局调派精兵强将组成抓捕组,火速赶赴绍兴某公司进行抓捕,当场抓获褚某、王某、林某等3名嫌疑人。
经过突击审讯,三人均交代称,公司是第一次采取多报少出的手段报关出口的,原因是因该公司担保其他公司还债造成资金链发生断裂,仓库的保税料件被债主拉走抵债了。为了不补交税款,老板决定虚假核销手册。
在接下来的搜查过程中,一份资料引起了海关缉私办案人员的注意。材料上清楚地记录着2013年类似出口的具体情况。可以确信,案件并非3人所述是第一次用这种手法来虚假核销手册了。
最终,嫌疑人王某交待了案件经过。原来涉案公司在2013年已经没有任何定单,生产处于停顿状态,但是该公司依然申领手册,并委托杭州某货代公司以进料对口的方式将货物出口至香港的离岸公司,货物到香港以后,进行拆箱分割,以香港离岸公司作为发货人,绍兴该公司再以进料对口的方式将显示屏申报进口,将显示器配件以非常低的价格用一般贸易申报进口。货物到宁波后,存放在仓库等待再次以显示器为名出口。其真实目的是为了骗取国内采购配件部分出口退税。
经查,2013年至案发,涉案企业用部分虚假出口报关单,已骗取国家出口退税款502万元。
目前,宁波海关缉私局已将该案移送至绍兴市公安局继续侦办。