浙江P2P公司涉非法吸存被立案上千人2.8亿被套

　　又一家P2P网贷公司出事了！这次的主角是浙江传奇投资管理有限公司（下称“传奇投资”）。

　　风波起于10月21日晚，该公司贴出通知，称“因公司资金链出现问题，现已报案，于明天上午9点在下城区公安局经济侦查科立案”，请投资者携带身份证、合同及汇款凭证去公安局备案。

　　当晚就有不少投资者冲进这家公司办公室维权，找老板讨要说法。昨日，又有数百名投资者前来维权。

　　昨晚，杭州市下城警方发布通报称，浙江传奇投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，目前已由警方立案，并对2名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，案件调查工作在进一步深入进行中。

　　有消息称，“传奇投资”资金链断裂事件可能涉及金额2.8亿元。

　　现场

　　昨天中午大门已贴封条

　　据“传奇投资”官网介绍，该公司位于杭州环城北路的坤和商务中心，“是全国第一家为管道行业提供投融资服务的投资公司。隶属于浙江浦江江南红管业有限公司，‘传奇投资’长期为该公司提供投融资服务。主要业务包括政府市政工程项目投资……”

　　据了解，该公司成立于2013年4月20日，法人代表为郑天杰，男，1987年生；公司总经理为郑玉莲，女，1981年生，是郑天杰的姐姐，户籍都为浦江县郑宅镇。公司由郑玉莲及其丈夫控制。

　　公司产品宣传页上称，主要发行多种投资品募集资金，起点从5万到100万不等，年化收益率从9%到18%。

　　记者注意到，该公司在10月18日还举办过“第十期传奇开放日”。数百位客户乘大巴来到浦江江南红集团总部，并在工作人员的陪同下参观了江南红集团形象展厅、生产车间及总部办公楼。

　　昨天上午8点50分，记者到达杭州市下城区公安局经侦大队时，已经有几位投资者等在门口了。一位60岁左右的女士说，往里面投了100多万元，昨天凌晨2点已来登记过了，一早又来报案；一位40多岁的女士表示投了上百万元，“现在急都急死了，脑子里很乱。昨晚一个晚上都没有睡觉。”

　　上午9点半，记者来到武林门坤和商务中心，“传奇投资”在该中心17楼、25楼都有办公室。17楼是传奇投资公司，25楼是他们今年新成立的上海莱璟资产管理有限公司。

　　记者进入办公场所时看到，现场一片狼藉，办公室、休息室里坐满了人，连走廊上都是前来维权的投资者。有投资者把沙发坐垫搬了出来，坐在地上，有的人干脆直接坐在地上。

　　他们有的三三两两聚在一起讨论追讨钱财的办法，有的进进出出在找公司负责人，有的则是面无表情地发呆。

　　现场有民警让投资者赶紧去下城区经侦部门登记，并称办公室要被查封了，但很多投资者不愿意离开。

　　一名“传奇投资”的员工告诉记者，公司已暂时停止运作。“昨天我们就报案了，昨晚警察也来了，但是因为报案的投资者人数不够，所以没有立案。今天老板在经侦大队。”

　　有投资者告诉记者，“男的（老板）去公安局了，女的（老板）一直在这里，在办公室里，一直没有出来。我昨天晚上在这里，他们老板后来出现了，说会把钱还给大家。昨晚老板写了一个晚上的欠条，写了三年还、五年还之类的，还写了30%的利息、35%的利息……我们投钱的时候都签过合同的，正规的合同都没有用，欠条有什么用？！”

　　昨天中午，记者再次来到坤和中心17楼的“传奇投资”办公室，看到大门已紧闭，门上已贴有封条。一旁的告示纸上用手写字告知来人，可以凭借投资者身份证、合同和打款凭证，到下城区公安局经侦部门备案。

　　刘先生，今年9月经朋友介绍，一次性在“传奇投资”投资了180多万元。21日，他听说出事了，急急忙忙来到该公司讨要说法。在焦急甚至愤怒的等待后，他和其他投资者终于见到了“传奇投资”的老板。老板向部分投资者确认了资金链断裂的事实，建议他们去下城区公安局经侦大队报备。

　　一位50多岁的女士告诉记者，她投了100多万元进去， “昨天我在这里一个晚上。一听说出事了，钱拿不回来了，有个姑娘就瘫倒在地上了，她投了700万元。”

　　“开放日的时候，带我们参观过江南红管道有限公司。我们本来以为这个‘江南红’还值点钱，投钱的时候也是因为他们有实业，但现在有人说，那个公司早就被他们抵押给银行了。就算立案了，把工厂卖了，钱肯定要先还给银行，我们个人投资者根本拿不到钱。能拿回30%就很好了。我还听说老板的房产什么的，也都已经抵押了，能用来还钱的（资产）基本上没有了。”

　　另一位30多岁的男士告诉记者，他是8月份投资的，投了8万元。“我本来不相信这些（投资公司）的，但是一个朋友投了五六十万进去，一直说挺安全的，我就有点心动了，投了三个月。11月就到期了，没几天了，哪想到它就出事了。”

　　“昨天晚上‘传奇投资’就报案了，警察也来了，让我们报案。但是，当时我们都没有报案，总想找个解决方法，把钱拿回来。”有投资者说。

　　采访中，记者还发现，不少投资者还抱着侥幸心理，“老板没有跑路，说明他们态度还好，只要他们把账目理清，由有关部门出面，说不定还能把投进去的钱追回来。”

　　投资者

　　出事当晚，很多人不肯立即报案

　　一位大爷告诉记者，他是8月份投资的，有20万元，期限是三个月。

　　前段时间，“传奇投资”组织他们去江南红管道有限公司参观。他说，自己没退休前是做企业生产管理的，所以会看报表。“我看了他们的财务报表，当时发现有问题——应收款项太大，应付款项也太大，公司的库存量也很大。”

　　他说，如果一开始就看到这份报表，肯定是不会投钱的。“我当时就想到期后就不投了，眼看11月份就到期了，没想到这么快就出了这样的事。”

　　而一位叶姓投资者告诉记者，今年5月“传奇投资”在省人民大会堂举行了一周年庆典活动，有上千人参加。在该公司官网上，记者看到了此次活动记录，“邀请到了各界领导嘉宾，还有一直以来支持传奇财富的上千名客户”。

　　据相关人士透露，迄今为止在该公司投资的估计超过1500人，除原先投资已经到期，现在投资尚未归还的大概有800多人。

　　记者也了解到，投了几十万元、上百万元的投资者很多，甚至有不少人投了几百万元。

　　还有一位投资者告诉记者，“传奇投资”90%以上的业务员自己也投资了，算起来应该有三四千万元。“我听说最多的那个投了800万元。每个业务员做进一个单子就有两三个点的提成，他自己赚了30万元，都投进去了，又把亲戚朋友的钱集中到一起，弄了800万元投进来。现在他们自己都很着急。”

　　公司员工也投了几千万元

　　为什么传奇公司能吸引这么多人投资？

　　一位投资者说，因为听起来挺安全。“他们说钱是借给他们的客户，客户借了钱，又到他们这里来买管道，钱不会流出去，风险小。他们另外的投资，说是（在省外）做市政工程，贷款给一些地方政府造公园和投资养老地产。我们以为这样的投资是安全的，哪里想到资金链会断裂。”

　　有投资者从业务员的口中得知，这次事件公司涉及的资金应该有3亿元。

　　而据“传奇投资”的内部人士称，“此次涉及的投资人大约有上千人，涉及金额2.8亿元。”

　　资金链为什么会断？有投资者分析，公司筹钱太快，对外投资太狠了。“之前公司给我们开会的时候，说投了三个项目，一个1.5亿元，一个1亿元，还有一个3000万元。因为投资者多，公司筹钱很快，他们对外投资也就轻率了。本来1.5亿元那个项目是分三期投的，结果后来听说公司一次性投了。”

　　资金链断裂的具体原因，目前还不清楚。

　　对于投资者的各种说法，传奇投资的员工表示，他们不方便透露。

　　警方

　　“传奇投资”涉嫌非法吸收公众存款

　　涉及资金可能达2.8亿元

　　昨天上午，记者向警方核实关于传奇投资的相关情况，被告知下城区经侦大队已经介入了这起事件的调查。

　　警方相关负责人介绍，该公司的资金链确实出现了问题，但负责人没有“跑路”，而是在21日晚上投资人聚集之前前往公安机关说明了情况，并且被警方控制。

　　昨天下午，越来越多的投资者前往下城区经侦大队报案说明情况，警方也结合之前公司负责人的说法，掌握了一些基本事实。

　　目前下城警方已立案，并对2名主要犯罪嫌疑人采取了刑事拘留强制措施。