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陕西神木集资诈骗案始末:单笔汇款达2.2亿元

神木集资诈骗案:汇款达2.2亿元

2013-07-30 16:10:52

  官方辟谣10天后,陕西神木县委书记换人。7月26日,雷正西不再担任神木县委书记。在当天的县级领导干部大会上,榆林市委书记胡志强说,“要继续严厉打击非法集资活动,继续保持高压态势,坚决打击、有效处置非法集资、金融诈骗、暴力讨债等违法犯罪活动,最大程度减少群众损失。”

  一系列的非法集资案及民间借贷危机,正是造成此前不久“神木7·15群体事件”的根本原因,其中的刘旭明案更是成为“陕西之最”。

  今年6月6日,神木公安局发布公告称,嫌疑人刘旭明因涉嫌集资诈骗罪已被逮捕,案件已进入起诉阶段。限未报案的受害人于20 13年6月20日前报案,逾期视为放弃权利。

  根据专案组于7月初发布的最新通报,该案报案金额达7 .87亿元,登记的涉案金额达11亿元。神木县公安局党委副书记高文光称,刘旭明案是陕西历史上最大的集资诈骗案。该案与龚爱爱案、张孝昌案一起,牵扯出神木县的政商关系网。

  2012年4月初,高炎碔认识了刘旭明。刘称,他在内蒙古自治区阿左旗有一个石驼山煤矿,手续齐全,询问高炎碔是否想入股。此说法在案发后被证明是一个骗局。

  2012年4月17日,刘旭明给高炎碔提供了煤矿的探矿证、采矿证、安全生产许可证等6个证件的复印件,并称煤矿的储量很大,2012年5月份就能动工生产,以后效益肯定不错。双方随后签订了一份合作协议书。高炎碔入股1亿元,占煤矿总股份5.348%。

  高炎碔分4次给刘旭明支付了6000万元的入股款,但刘旭明给的收条上写着“入股款人民币壹亿元整”,在股份中占5.4%。

  刘旭明许诺的“煤矿”分红迟迟不能兑现。在巨额资金被套后,高炎碔最终选择了报案。

  高炎碔报案后,给刘旭明入股的股东相继到警方报案。2013年3月13日,刘旭明被神木警方刑拘。

  警方向股东通报,刘旭明的资金流向涉及全国11个省市区,有些资金流向不明。案发后查询,刘旭明所有的卡上只有10万元。目前,警方还在调查中。

  神木县公安局党委副书记高文光称,各级领导的重视对专案组“排除干扰,起了决定性作用”。“到现在,没有任何人说情”。

  骗局 听闻人大代表入股,投资者信心增强

  现年30岁的刘旭明,于2006年涉足煤炭生意,依靠在内蒙古的煤矿起家,并于2011年1月成立了神泰矿业投资(集团)有限公司。

  2011年6月,周成利(化名)与另外四人去内蒙古乌海,与刘旭明谈生意。生意没谈成,话题转移到刘旭明的石驼山煤矿。刘称,其以11亿元在内蒙古买到一处12平方公里露天煤矿,叫石驼山煤矿,“煤矿储量巨大,开采利润丰厚”。刘称,“这个矿卖了,利润能分9毛(90%)。我们刚买下,就有人给5毛5(55%)。”

  几人就分别到楼下各个角落打电话,向生意圈求证这个石驼山煤矿。圈中传来各种利好消息。有人说,“这个矿入也不好入。好不容易让你放钱,你就赚了。”当地商界名人王凤君、人大代表刘银娥等人入股的传闻也加强了他们的信心。刘旭明当时说,“我的股有4亿多元,给你们一部分原始股,我赚钱的地方多呢。”

  于是,周成利入股700万元。此后,对暴利的期待变成了一场空等。刘旭明一直给他们答复说,“生意谈着呢。”

  2012年春天,周成利听大股东说石驼山煤矿“煤不多”。为了消除质疑,刘旭明有次用投影仪放映那些证件的照片给股东看。

  此后,刘旭明称矿上“探出石墨了,一吨生加工的能卖几千元。如果用来制作石墨烯的话,比黄金还贵”。他还给股东们提供石墨矿的资料,说石墨保守储量有十亿吨。刘旭明还释放了振奋人心的消息,“原来11亿买的矿,准备卖四五十亿。”

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