在这期间，倪日涛又用伪造的文件骗到了国家发改委对并购案的核准，刘铁男也利用手中的权力试图促使银行尽快放款（中国进出口银行7339.27万美元，民生银行1亿3788.24万美元）。“当时国内银行到现场去考察了，诈骗几乎成功。”知情人士说。
就在这节骨眼儿上，徐某害怕了。
倪日涛当时为收购斯基纳纸浆厂而在国内上报这个项目时，作为公司高管的徐某在很多文件中都有签字。但事后，徐某得知在签字之前，倪日涛已瞒着她把项目收购的金额、转股协议等文件全都做了假。面对数额过于巨大的骗局，徐某感到风险实在太高，不敢继续做下去，就提出了辞职，还亲自找到刘铁男要求阻止该项目。结果，刘铁男站在了倪日涛一边，而倪则认为“徐某知道的事太多”，对她发出了几次死亡威胁。
为了“自保”，徐某从2011年开始向国内媒体寄送揭发骗局材料，后又主动举报了刘铁男更多的问题。《财经》杂志罗昌平手上的举报材料就是徐某提供的。受举报影响，已经出具贷款协议的两家银行并未最终放贷。据悉，如果没有这些意外发生，刘铁男和倪日涛很可能骗贷成功，两家中国银行和若干家国有企业将蒙受10多亿元人民币的巨大损失。
一家三口均被调查
在其他落马高官的案件中，贪腐官员家人牵涉其中的情况并不少见。刘铁男案也同样如此，而且还是一家三口同时涉案。
刘铁男的妻子郭静华原是国家中医药管理局的处级干部。郭静华通过把股权转至儿子名下，把其子刘德成也牵扯进去。另据报道，刘铁男之子的3个汇丰银行账户曾多次收受倪日涛公司的巨额汇款。
去年12月7日，在罗昌平实名举报刘铁男之后，倪日涛亲自出面回应：“我与刘铁男熟悉，他的儿子刘德成也确曾在自己公司上班，但我和刘铁男没有业务往来，他也没有批复我任何项目，银行贷款我都没有贷到，贷到也是正常合法贷款。根本没有往刘德成账户打钱这回事。并且，当时CGR注册资金才10万加元。刘德成只占10%的股份，而且是实际到位的资金，不是干股，早已退掉股份了，现在已经没关系了。”
2013年春节之前，刘德成被限制自由，先于刘铁男开始接受调查。今年5月，刘铁男妻子郭静华与刘铁男同时被相关部门带走。一家三口均被调查，似乎表明权钱交易、家属经商的一些证据，已为中纪委所掌握。
在刘铁男正式被纪检部门调查之前，国家能源局内部下发了一份名为《做好机构重组后反腐倡廉工作的意见》的文件。文件特别提出，“各级领导干部管好自己、管好家人和亲属、管好身边工作人员。凡是有碍公平、公正和廉洁的事，坚决不打招呼，不写条子，任何人不准打着领导旗号办私事”。该文件的签发时间是4月26日，恰是国务院第一次廉政工作会议一个月之后。在该文件下发至能源局所属的单位和司局不久，刘铁男案随之明朗。
当初倪日涛出来回应举报时，很多人认为如果倪日涛所言属实，刘铁男又无其他违纪事实的话，刘铁男将会“软着陆”。因为涉案金额太少，仅为1万加元，约合6万元人民币，“毕竟，骗贷两亿未成事实”。但是从现在的形势来看，刘铁男涉及的违纪事件，恐不止于此。中纪委关于刘铁男“严重违纪”的说法，正是旁证。还有人分析，CGR的10%股份，价值远不止1万加元，倪日涛的辩解，也许并不足信。（环球时报-环球网）